банковские операции под подозрением

Заявление о признании незаконным решения Межведомственной комиссии Центрального Банка России

Арбитражный суд: Данное заявление применяется для отмены решения ЦБ РФ в связи с отсутствием оснований для отнесения заявителя к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций по банковским счетам и применения мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".